KECSKEMÉTI HÍRHATÁR - Egymilliárd forintnyi fiktív számlát találtak a kecskeméti cégtemetőben

KECSKEMÉTI HÍRHATÁR
   
 2018.12.17.
 Hétfő
Ma Lázár napja van.
Holnap Auguszta napja lesz.
   EUR árfolyam
   ;/Rate Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2014. 02. 26. 08:53     


Egymilliárd forintnyi fiktív számlát találtak a kecskeméti cégtemetőben
Több mint 1 milliárd forint bruttó értékű fiktív számlát találtak a NAV pénzügyi nyomozói egy kecskeméti férfinél tartott házkutatás során, egy jól elrejtett nejlonszatyorban.

Több mint 1 milliárd forint bruttó értékű fiktív számlát találtak a NAV pénzügyi nyomozói egy kecskeméti férfinél tartott házkutatás során, egy jól elrejtett nejlonszatyorban. A számlákat befogadó társaságok között volt kecskeméti, jakabszállási, kerekegyházi, budapesti, gyulai, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, valamint Somogy megyei társaság is.





Fizetésképtelen cégeket vett át egy kecskeméti férfi, majd a társaságok nevében fiktív számlákat állított ki. A nála tartott házkutatáskor egy jól elrejtett nejlonszatyorból 500 darab kiállított számla és bélyegzők kerültek elő. A pénzügyi nyomozók őrizetbe vették – tájékoztatta a Kecskeméti Hírhatárt Barnáné Horváth Melinda pénzügyőr százados, a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága sajtóreferense


Az 57 éves kecskeméti férfi már több ügyben a NAV pénzügyi nyomozóinak látókörébe került, így elkezdték vizsgálni, hogy mely cégekben lehet még érintett. Kiderült, hogy 26 fizetésképtelen helyzetben lévő gazdasági társaságot vett át. A nyomozás szálait tovább göngyölítve egy olyan cégtemetőre derült fény, amelynek tevékenysége nem merült ki a cégek átvételében. A férfi a megszerzett, jellemzően korlátolt felelősségű társaságok nevében fiktív számlákat állított ki és azokat jutalékért értékesítette.

 

Az akcióban a pénzügyi nyomozók és adóellenőrök két időpontban, 70 helyszínen jelentek meg. A „számlagyáros” a kutyaház mögötti tárolóban alaposan elrejtve, egy nejlonszatyorban őrizte a „könyvelési anyagát”. A házkutatáskor innen kerültek elő a fiktív számlákat tartalmazó aktuális számlatömbök, a felhasznált bélyegzők, illetve több száz, még ki nem töltött számla.

 

Jellemzően készpénzfizetési számlákat állított ki, amelyek között pár tízezer forintos végösszegűtől kezdve több mint 8 millió forintig terjedő számla is volt. A megrendelők igénye szerint liftkarbantartásról, reklám tevékenységről, villanyszerelésről, tojásról, használt raklapról, de fegyvertároló szekrényről, illetve tehergépkocsiról is adott számlát.  

 

A nyomozás során arra is fény derült, hogy a fiktív számlákat vagy kerékpárral, vagy vonaton utazva szállította el a megrendelőknek, mivel jogosítvánnyal nem rendelkezett.

 

Az adóellenőrök az akció során megkezdték a fiktív számlákat befogadó cégek ellenőrzését is. A pénzügyi nyomozók által beszerzett adatok alapján az ügyben még újabb ellenőrzések elrendelése is várható.

 

A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfit jelentős értékre elkövetett adócsalás és költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, de az ügy teljes körű felgöngyölítése még folyamatban van.

 



További hírek

  Millióan rajonganak a nemlétező lányért
2018. 06. 27. 09:33 hirhatar.hu
  Egy üveg viszki után indult a Balatonnak a 13 éves gyerek –elájult, túlélte
2018. 06. 27. 09:33 hirhatar.hu
  GYORSHÍR: Kiemelt járműipari központ Kecskemét
2018. 03. 23. 12:28 kecskemeti-hirhatar.hu
  Tucatnyi afgán a tehervonaton
2018. 03. 23. 12:28 kecskemeti-hirhatar.hu
  Ligakupa – Kikapott a KTE
2018. 03. 23. 12:28 kecskemeti-hirhatar.hu
  Új nappali ellátást biztosító telephelyet építenek Homokbányán
2018. 03. 12. 17:33 kecskemeti-hirhatar.hu
  Márciusban újra lesz Nőnek lenni jó konferencia a Kamarában
2018. 03. 07. 04:55 kecskemeti-hirhatar.hu
  Mindenkit vár a korcsolyapálya a Szabadidőközpontban!
2018. 03. 02. 07:53 kecskemeti-hirhatar.hu
  Kecskeméti anyakönyvi hírek: 08. hét/2018
2018. 03. 01. 17:27 kecskemeti-hirhatar.hu
  Vádat emeltek a kecskeméti biobolt eladójára támadó nő ellen
2018. 03. 01. 17:18 kecskemeti-hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport