KECSKEMÉTI HÍRHATÁR - Egymilliárd forintnyi fiktív számlát találtak a kecskeméti cégtemetőben

KECSKEMÉTI HÍRHATÁR
   
 2022.11.26.
 Szombat
Ma Virág napja van.
Holnap Virgil napja lesz.
   EUR árfolyam
   /Rate& Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2014. 02. 26. 08:53     


Egymilliárd forintnyi fiktív számlát találtak a kecskeméti cégtemetőben
Több mint 1 milliárd forint bruttó értékű fiktív számlát találtak a NAV pénzügyi nyomozói egy kecskeméti férfinél tartott házkutatás során, egy jól elrejtett nejlonszatyorban.

Több mint 1 milliárd forint bruttó értékű fiktív számlát találtak a NAV pénzügyi nyomozói egy kecskeméti férfinél tartott házkutatás során, egy jól elrejtett nejlonszatyorban. A számlákat befogadó társaságok között volt kecskeméti, jakabszállási, kerekegyházi, budapesti, gyulai, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, valamint Somogy megyei társaság is.





Fizetésképtelen cégeket vett át egy kecskeméti férfi, majd a társaságok nevében fiktív számlákat állított ki. A nála tartott házkutatáskor egy jól elrejtett nejlonszatyorból 500 darab kiállított számla és bélyegzők kerültek elő. A pénzügyi nyomozók őrizetbe vették – tájékoztatta a Kecskeméti Hírhatárt Barnáné Horváth Melinda pénzügyőr százados, a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága sajtóreferense


Az 57 éves kecskeméti férfi már több ügyben a NAV pénzügyi nyomozóinak látókörébe került, így elkezdték vizsgálni, hogy mely cégekben lehet még érintett. Kiderült, hogy 26 fizetésképtelen helyzetben lévő gazdasági társaságot vett át. A nyomozás szálait tovább göngyölítve egy olyan cégtemetőre derült fény, amelynek tevékenysége nem merült ki a cégek átvételében. A férfi a megszerzett, jellemzően korlátolt felelősségű társaságok nevében fiktív számlákat állított ki és azokat jutalékért értékesítette.

 

Az akcióban a pénzügyi nyomozók és adóellenőrök két időpontban, 70 helyszínen jelentek meg. A „számlagyáros” a kutyaház mögötti tárolóban alaposan elrejtve, egy nejlonszatyorban őrizte a „könyvelési anyagát”. A házkutatáskor innen kerültek elő a fiktív számlákat tartalmazó aktuális számlatömbök, a felhasznált bélyegzők, illetve több száz, még ki nem töltött számla.

 

Jellemzően készpénzfizetési számlákat állított ki, amelyek között pár tízezer forintos végösszegűtől kezdve több mint 8 millió forintig terjedő számla is volt. A megrendelők igénye szerint liftkarbantartásról, reklám tevékenységről, villanyszerelésről, tojásról, használt raklapról, de fegyvertároló szekrényről, illetve tehergépkocsiról is adott számlát.  

 

A nyomozás során arra is fény derült, hogy a fiktív számlákat vagy kerékpárral, vagy vonaton utazva szállította el a megrendelőknek, mivel jogosítvánnyal nem rendelkezett.

 

Az adóellenőrök az akció során megkezdték a fiktív számlákat befogadó cégek ellenőrzését is. A pénzügyi nyomozók által beszerzett adatok alapján az ügyben még újabb ellenőrzések elrendelése is várható.

 

A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfit jelentős értékre elkövetett adócsalás és költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, de az ügy teljes körű felgöngyölítése még folyamatban van.

 



További hírek

  A sport megbecstelenítése
2022. 11. 24. 12:34 hirhatar.hu
  Cserhalmi György helyre tette Vidnyánszkyt
2022. 11. 24. 12:34 hirhatar.hu
  Gyurta Dániel Szijjártó főtanácsadójából immár nagykövet lett
2022. 11. 24. 12:34 hirhatar.hu
  Másfél milliós jutalmat kapott tavaly a Klebelsberg Központ vezetője
2022. 11. 18. 18:12 hirhatar.hu
  Pénteken is élőlánccal demonstráltak a diákok
2022. 11. 18. 18:12 hirhatar.hu
  Budapest posztumusz díszpolgára lett Setét Jenő
2022. 11. 18. 18:12 hirhatar.hu
  A demokrácia szimulálása
2022. 11. 14. 12:42 hirhatar.hu
  Moszkva helyett Kijev sétányt akar a Momentum
2022. 11. 14. 12:42 hirhatar.hu
  A kormány mismásol a Palokvics-botránnyal kapcsolatban
2022. 11. 14. 12:42 hirhatar.hu
  Milyen felszerelésekre van szükség a nyúltartáshoz?
2022. 11. 14. 12:05 kecskemeti-hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport