KECSKEMÉTI HÍRHATÁR - Egymilliárd forintnyi fiktív számlát találtak a kecskeméti cégtemetőben

KECSKEMÉTI HÍRHATÁR
   
 2019.06.19.
 Szerda
Ma Gyárfás napja van.
Holnap Rafael napja lesz.
   EUR árfolyam
   /Rate& Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2014. 02. 26. 08:53     


Egymilliárd forintnyi fiktív számlát találtak a kecskeméti cégtemetőben
Több mint 1 milliárd forint bruttó értékű fiktív számlát találtak a NAV pénzügyi nyomozói egy kecskeméti férfinél tartott házkutatás során, egy jól elrejtett nejlonszatyorban.

Több mint 1 milliárd forint bruttó értékű fiktív számlát találtak a NAV pénzügyi nyomozói egy kecskeméti férfinél tartott házkutatás során, egy jól elrejtett nejlonszatyorban. A számlákat befogadó társaságok között volt kecskeméti, jakabszállási, kerekegyházi, budapesti, gyulai, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, valamint Somogy megyei társaság is.





Fizetésképtelen cégeket vett át egy kecskeméti férfi, majd a társaságok nevében fiktív számlákat állított ki. A nála tartott házkutatáskor egy jól elrejtett nejlonszatyorból 500 darab kiállított számla és bélyegzők kerültek elő. A pénzügyi nyomozók őrizetbe vették – tájékoztatta a Kecskeméti Hírhatárt Barnáné Horváth Melinda pénzügyőr százados, a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága sajtóreferense


Az 57 éves kecskeméti férfi már több ügyben a NAV pénzügyi nyomozóinak látókörébe került, így elkezdték vizsgálni, hogy mely cégekben lehet még érintett. Kiderült, hogy 26 fizetésképtelen helyzetben lévő gazdasági társaságot vett át. A nyomozás szálait tovább göngyölítve egy olyan cégtemetőre derült fény, amelynek tevékenysége nem merült ki a cégek átvételében. A férfi a megszerzett, jellemzően korlátolt felelősségű társaságok nevében fiktív számlákat állított ki és azokat jutalékért értékesítette.

 

Az akcióban a pénzügyi nyomozók és adóellenőrök két időpontban, 70 helyszínen jelentek meg. A „számlagyáros” a kutyaház mögötti tárolóban alaposan elrejtve, egy nejlonszatyorban őrizte a „könyvelési anyagát”. A házkutatáskor innen kerültek elő a fiktív számlákat tartalmazó aktuális számlatömbök, a felhasznált bélyegzők, illetve több száz, még ki nem töltött számla.

 

Jellemzően készpénzfizetési számlákat állított ki, amelyek között pár tízezer forintos végösszegűtől kezdve több mint 8 millió forintig terjedő számla is volt. A megrendelők igénye szerint liftkarbantartásról, reklám tevékenységről, villanyszerelésről, tojásról, használt raklapról, de fegyvertároló szekrényről, illetve tehergépkocsiról is adott számlát.  

 

A nyomozás során arra is fény derült, hogy a fiktív számlákat vagy kerékpárral, vagy vonaton utazva szállította el a megrendelőknek, mivel jogosítvánnyal nem rendelkezett.

 

Az adóellenőrök az akció során megkezdték a fiktív számlákat befogadó cégek ellenőrzését is. A pénzügyi nyomozók által beszerzett adatok alapján az ügyben még újabb ellenőrzések elrendelése is várható.

 

A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfit jelentős értékre elkövetett adócsalás és költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, de az ügy teljes körű felgöngyölítése még folyamatban van.

 



További hírek

  Ha június, akkor borsószezon...!
2019. 06. 05. 12:41 kecskemeti-hirhatar.hu
  Két nő, pirosban
2019. 03. 31. 14:02 hirhatar.hu
  Jogerős, hogy nem áll sorba ételhordóval olcsó bablevesért a DK alelnöke
2019. 03. 31. 14:01 hirhatar.hu
  „Miért gyűlölöm a Fideszt...?”
2019. 03. 30. 15:05 hirhatar.hu
  Afrikába tolják a magyar iskoláknak szánt zongorák árát
2019. 03. 30. 15:05 hirhatar.hu
  Hadházy üzeni Marsi Anikónak: „Nem menekülök senki elől...”
2019. 03. 30. 15:05 hirhatar.hu
  Horgászbecsület: Áder János visszadobta Rogán Cecíliát megfontolásra
2019. 03. 30. 09:51 hirhatar.hu
  Dalolva szép az élet – dúdolják a zöld-foki-szigeteki pénzmosók
2019. 03. 29. 11:26 hirhatar.hu
  Nem kaphatja meg az Óbuda nevet az ellenzék
2019. 03. 29. 11:26 hirhatar.hu
  Hurrá...!; Újabb határon túli fociakadémiát kalapál össze a magyar kormány
2019. 03. 29. 11:26 hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport